ইডি জানিয়েছে, অব্যক্ত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত (Prevention of Money Laundering Act) মামলায় কে ডি সিং-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
দিল্লিতে কেডি সিংহের সরকারি বাসভবনে অনুসন্ধানের ফলে 10,000 ডলার বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি নগদ 32 লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছিল।
এসপিটি নিউজ: এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ কে ডি সিং-কে গ্রেফতার করেছে।ইডি জানিয়েছে, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় কে ডি সিং-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্থিক প্রতারণা ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি ধারা অধীনে কলকাতা পুলিশ এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ইডি সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতে 2018 সালে তদন্ত শুরু করেছিল।
নয়াদিল্লি ও চন্ডীগড়ের 14টি কোম্পানিতে অনুসন্ধান
কে ডি সিং 2014 সালে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। সূত্রের খবর, তিনি অর্থ-পাচার মামলার সাথে সম্পর্কিত কিছু লেনদেনের ব্যাখ্যা দিতে ব্যার্থ হন। 2019 সালের সেপ্টেম্বরে ইডি কে ডি সিং-এর ছেলে করণ দীপ সিং পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত নয়াদিল্লি ও চন্ডীগড়ের 14টি কোম্পানিতে অনুসন্ধান চালিয়েছিল।তদন্ত চলাকালীন, ইডি লেনদেনের বিজ্ঞপ্তি প্রকৃতির প্রতিবিম্বিত অনেকগুলি দলিল, ডিজিটাল প্রমাণ এবং সম্পত্তির দলিল বাজেয়াপ্ত করেছিল। দিল্লিতে কেডি সিংহের সরকারি বাসভবনে অনুসন্ধানের ফলে 10,000 ডলার বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি নগদ 32 লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছিল।
সিং, তার ছেলে, অ্যালকেমিস্ট টাউনশিপ ইন্ডিয়া লিমিটেড, আলকেমিস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড এবং বিভিন্ন সংস্থার ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি ধারার অধীনে কলকাতা পুলিশে নথিভুক্ত এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি দ্বারা পিএমএলএর অধীনে 2018 সালে তদন্ত শুরু হয়েছিল।
কে ডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর
হাজার হাজার গ্রাহককে প্রতারণার অভিযোগ ছিল তৃণমূলের প্রাক্তন এই রাজ্যসভার সাংসদের বিরুদ্ধে। ইডির মতে, তৃণমূলের এই প্রাক্তন সাংসদ উচ্চ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য আলকেমিস্ট টাউনশিপ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আলকেমিস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড সহ তার সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রয় ও বুকিংয়ের বিরুদ্ধেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে ইডি জানিয়েছিল।
ডামি ডিরেক্টর
ইডির আধিকারিকরা জানান যে উত্থাপিত তহবিলগুলি উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি এবং বিভিন্ন গ্রুপ সংস্থার কাছে তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। “নিরপরাধ জনগণের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ একটি জালিয়াতিপূর্ণ উপায়ে লুকিয়ে রাখার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি পদ্ধতিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাছাড়া, এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন সত্তার ডামি ডিরেক্টর রয়েছে, ” একজন ইডি কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
